[عثمان الثمالي]

سبيماكو الدوائية تدعو مساهميهالحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني)


08/04/2007 - 15:53





نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 17/3/1428هـ الموافق 5/4/2007م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم الأربعاء 8/4/1428هـ الموافـق 25/4/2007م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2006م حتـــى 31/12/2006م .3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد بنسبة ( 10 % ) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .5 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .6 .انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات . وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام ) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ( علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا في حال حضور أي عدد من الأسهم ) .والله ولي التوفيق .،،،مجلس الإدارة