[عثمان الثمالي]

شركة تبوك للتنمية الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والعشرون ( للمرة الثانية )


10/04/2007 - 09:23





نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والعشرون لمساهمي الشركة مساء يوم الأحد 20/03/1428 هـ الموافق 08/04/2007 م يسر مجلس إدارة الشركة دعوة مساهميها الكرام إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والعشرون ( للمرة الثانية ) وذلك يوم الثلاثاء 29/3/1428هـ الموافق 17/4/2007م في الساعة الرابعة والنصف مساءً في فندق صحاري تبوك بمدينة تبوك وذلك لمناقشة المواضيع التالية: 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2006م. 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب أسامة الخريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 10% من رأس المال بواقع ريال واحد للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول ليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1428هـ الموافق 17 أبريل 2007م، وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2006م. 5) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره0 حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 200 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) , وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ علماً بأن الاجتماع يعتبر منعقداً في حال حضور أي عدد من المساهمين