[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات ) ،تدعوا مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديه وغير العادية لزيادة راس المال.(اعلان تذكيري)


10/04/2007 - 16:02





يذكر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات ) مساهميه حاملي 20 سهم فاكثرلحضور إجتماع الجمعية العاديه وغير العادية ، واللتان ستعقدان، بمشيئة الله، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، (في تمام الساعة السادسه والنصف (06:30) مساء الجمعيه العاديه وفي تمام الساعه السابعة (07:00) مساء الجمعيه الغير عاديه )من يوم الأربعاء 23/ربيع الأول/1428هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11/أبريل/2007م ، للنظر في جدول الأعمال التالي للجمعية غير العادية أولاُ :الموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من 72 مليون ريال إلى 108 مليون ريال، واصدار( 3,600,000 سهم مجاني بعد التجزئة ) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين أي زياده بنسبه 50% ليتغير عدد اسهم الشركه من 7.200.000 الى 10.800.000.وتوزيعها على مساهمي الشركة المسجلين كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 23/ربيع الأول/1428هـ الموافق 11/أبريل/2007مثانياً :الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع توصية منحة الأسهم المجانية لتصبح كالتالي : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 108.000.000 ريال سعودي (فقط مائة وثمانية ملايين ريال سعودي) مقسم إلى عدد 10،800,000 سهم ( عشرة ملايين وثمانمائة ألف سهم ) متساوية القيمة ، وتبلغ القيمة الأسميه لكل منها عشرة ( 10 ) ريال سعودي ، وجميعها أسهم عادية نقدية .وبنود الجمعية العامة العادية كما بليأولاً :الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م.ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.ثالثاً:الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م، بنسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع واحد 1 ريال للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.رابعاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.خامساً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2007م، وتحديد أتعابه.سادساً :إنتخـاب أعضـاء مجلس الإدارة لثلاث (3) سـنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 24/أبريل/2007م الموافق 07/ربيع الثاني/1428هـ حسب المادة (16) من النظام الأساسي للشركة.وللعلم فإن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة ،