[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للصادرات الصناعية تدعو مساهميها لاجتماع الجمعية العامة العاديه و غير العادية (للمره الثانيه) لزيادة رأس المال .


15/04/2007 - 16:02





تدعو الشركه السعودية للصادرات الصناعية المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهم فاكثر لحضور الجمعية العامة العادية في تمام الساعه(4.30) مساءً والجمعيه العامه غير العاديه في تمام الساعه (5.00) مساءً من يوم الاربعاء 1/4/1428هـ الموافق18/4/2007 ، بمشيئة الله، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك للنظرفي جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه(السابعه عشر) للمره الثانيه: كالتالي: أولاً:الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م.ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. ثالثاً:الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م، بنسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع واحد 1 ريال للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. رابعاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م. خامساً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2007م، وتحديد أتعابه. سادساً:إنتخـاب أعضـاء مجلس الإدارة لثلاث (3) سـنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 24/أبريل/2007م الموافق 07/ربيع الثاني/1428هـ حسب المادة (16) من النظام الأساسي للشركة. وللعلم بناء على الماده (31) من النظام الاساسي للشركه فانه يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثله فيه من راس المال ، وايضا النظر باعمال الجمعيه الغير عاديه (الرابعه) للمره الثانيه:أولاُ:الموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من 72 مليون ريال إلى 108 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين اي بزياده قدرها 50% ليصبح عدد اسهم الشركه بعد المنحه 10.800.000 سهم بدلاًمن 7.200.00 وتوزيعها على مساهمي الشركة المسجلين كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 1/4/ 1428هـ الموافق 18/4/2007م ثانياً:الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع توصية منحة الأسهم المجانية لتصبح كالتالي : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 108.000.000 ريال سعودي مقسم إلى عدد 10،800,000 سهم متساوية القيمة ، وتبلغ القيمة الأسميه لكل منها عشرة ( 10 ) ريال سعودي ، وجميعها أسهم عادية نقدية وللعلم بناءً على الماده (32) من النظام الاساسي للشركه فإن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس مال الشركة . والله الموفق ،