[عثمان الثمالي]

تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الثاني)


28/04/2007 - 15:41





نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة السادسة مساءا يوم الأربعاء 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م بالغرفة التجارية الصناعية بجازان .يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة المساهمين المالكين لمائة سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية :الخامسة عشر (الاجتماع الثاني) والمزمع انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء15/4/1428هـ الموافق2/5/2007م في تمام الساعة الرابعة مساءا بالغرفة التجارية الصناعية بجازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م. 2)الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3)الموافقة على توزيع الأرباح حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 10% عن السهم الواحد (بواقع واحد ريال لكل سهم ) للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية .4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .5)اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2007 وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعه.6)الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المبقاه .7)انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة والتي تبدأ في 26/7/2007م ولمدة ثلاثة سنوات.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم حائز على مائة سهماً فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من (الغرفة التجارية أو من أحد البنوك) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي ص.ب: (127) جازان (شئون المساهمين).واعمالا بنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثله فيه