[عثمان الثمالي]

شركة الجوف للتنمية الزراعيــة تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الثاني) والجمعية العامة الغير عادية لزيادة راس المال(الثاني).


29/04/2007 - 08:47





يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعيـــة ( الجوف ) دعوة مساهمي الشركة لحضور الاجتماع(الثانى) الثامن عشر للجمعيه العامة العادية والغير عادية الرابع الساعة الرابعة والنصف عصرا وذلك يوم الاربعاء 15/4 /1428هـ الموافق 02/05/2007م بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف .وذلك للنظر في :جدول الأعمال الجمعية العامة العادية الثامن عشر 1) الاطلاع والموافقة علي تقرير مجلس الاداره إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م والمقدمة من مكتب د.محمد العمرى محاسبون ومراجعون قانونيين والمصادقة عليها. 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره عن نتائج إدارتهم للفترة من 3/5/2006م إلى 31/12/2006م 4)للمساهم الذي يملك 5% أو اكثر من الأسهم الحق في إدراج أية مواضيع علي جدول أعمال الجمعية 5) الموافقة علي توصية مجلس الاداره المبنية علي توصية لجنة المراجعة باختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2007م وفحص البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم 0 جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الرابـع 1)الموافقة علي اقتراح مجلس الاداره بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50.000.000 ريال وذلك بتحويل جزء من حساب الأرباح المبقاه وإصدار عدد 5.000.000سهم مجاني وتوزيعها علي أساس سهم لكل أربعة اسهم على أن تكون أحقية الأسهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول ليوم الاربعاء15/4/1428هـ الموافق 02/5/2007م كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية. 2/تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم : المادة قبل التعديل (( رأس مال الشركة مائتان مليون ريال سعوديا ) مقسمة إلى ( عشرين مليون سهم ) قيمة كل سهم منها 10 ريال سعودي 0 المادة بعد التعديل (( رأس مال الشركة مائتان وخمسون مليون ريال مقسمة علي خمس وعشرون مليون سهم بقيمة اسميه لسهم عشرة ريالات سعودي للسهم وجميعها اسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئه واحده في جميع الأحوال )) بزيادة قدرها خمسون مليون ريال تعادل25 %من راس المال ويرجع الزيادة فى راس المال نتيجة لزيادة الارباح والتوسعات التى قامت بها الشركة. ولكل مساهم حائز علي عشرة أسهم علي الأقل حق حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع علي أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار اثبات الهوية والمستندات الدالة علي ملكية الأسهم بغرض التحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يمتلكها تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ .علما بان النصاب القانونى للاجتماع (الثانى)الجمعية العامة العادية يعتبر صحيحا باى عدد. اما اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الثانى) يشترط فى اكتمال النصاب حضور 25% من عدد الاسهم