[عثمان الثمالي]

مبرد تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر وكذلك الجمعية غير العادية الخامسة (إعلان تذكيري).


14/05/2007 - 08:38





يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر وغير العادية الخامسة والمقرر عقدهما بمشيئة الله بمدينة الرياض مساء هذا اليوم الاثنين 27/04/1428هـ الموافق 14/05/2007م وذلك في مقر إدارة الشركة بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة عشر التالي: 1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2006م؛ 2- التصديق على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2006م؛ 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لنفس الفترة؛ 4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي 2007م وتحديد أتعابه؛ 5- انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 01/06/1428هـ.والنظر في جدول أعمال الجمعية الغير عادية الخامسة التالي: أولاً:- إضافة أغراض جديدة على المادة (2) لنشاط الشركة الأساسي، وهي شراء وبيع الأراضي وإقامة مباني عليها وتشغيل المشاريع التجارية، والصناعية، والفنادق، والشقق المفروشة؛ ثانياً:- تعديل المادة (1) لاسم الشركة ليصبح: (الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد )؛ ثالثاً:- تعديل المادة (15) لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء؛ رابعاً:- تعديل المادة (21) بإضافة عبارة: ويجوز دائماً إعادة تعيينهم . علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين هو حضور (50) % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته.