اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 22_04_2007

[عثمان الثمالي]

اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 22_04_2007 اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 22_04_2007 اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 22_04_2007 اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 22_04_2007 اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 22_04_2007

مبرد تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر وكذلك الجمعية غير العادية الخامسة


22/04/2007 - 08:32





يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر وغير العادية الخامسة والمقرر عقدهما بمشيئة الله بمدينة الرياض يوم الاثنين 27/04/1428هـ الموافق 14/05/2007م وذلك في مقر إدارة الشركة بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة عشر التالي: 1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2006م؛ 2- التصديق على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2006م؛ 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لنفس الفترة؛ 4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي 2007م وتحديد أتعابه؛ 5- انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 01/06/1428هـ.والنظر في جدول أعمال الجمعية الغير عادية الخامسة التالي: أولاً:- إضافة أغراض جديدة على المادة (2) لنشاط الشركة الأساسي، وهي شراء وبيع الأراضي وإقامة مباني عليها وتشغيل المشاريع التجارية، والصناعية، والفنادق، والشقق المفروشة؛ ثانياً:- تعديل المادة (1) لاسم الشركة ليصبح: (الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد )؛ ثالثاً:- تعديل المادة (15) لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء؛ رابعاً:- تعديل المادة (21) بإضافة عبارة: ويجوز دائماً إعادة تعيينهم . علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين هو حضور (50) % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعيتين، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى صندوق البريد رقم (7939) الرياض (11472) أو بالفاكس على الرقم (4792586) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعيتين المذكورتان أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم للأسهم وصورة بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.