دليلك الشامل للامتثال ومكافحة غسل الأموال (aml/cft) في المؤسسات المالية

[aya elshazly]

دليلك الشامل للامتثال ومكافحة غسل الأموال (aml/cft) في المؤسسات المالية دليلك الشامل للامتثال ومكافحة غسل الأموال (aml/cft) في المؤسسات المالية دليلك الشامل للامتثال ومكافحة غسل الأموال (aml/cft) في المؤسسات المالية دليلك الشامل للامتثال ومكافحة غسل الأموال (aml/cft) في المؤسسات المالية دليلك الشامل للامتثال ومكافحة غسل الأموال (aml/cft) في المؤسسات المالية

مركز فيرست ايست للتدريب (FIRST EAST) شركة متخصصة في تقديم خدمات تدريبية متميزة بكفاءة واحترافية عالية لجميع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة
يعلن عن بدء التسجيل وترشيح الموظفين والتعاقد السنوي في أحدث الدورات التدريبية لعام 2026 في جميع الدول العربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
( أسعار مخفضة عند ترشيح مجموعات )
تنفذ دوراتك حول العالم ( الإمارت | السعودية | مصر | تركيا | ماليزيا | المغرب | لندن | باريس | برشلونة | الاردن | البحرين ........ )
دورات قصيرة وطويلة الأمد ( 5 أيام | 10 أيام | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر )
( تدريب أفراد | تدريب مجموعات | تدريب داخلي | تدريب اونلاين )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
للاستفسار والتسجيل :
منسقة التدريب في جميع الدول العربية
أ/ هدير صبري
جوال | 00201107581309
الإيميل| hadeer@trainingfe.com
رابط الواتساب| https://wa.me//00201107581309
للإطلاع علي جميع الدورات التدريبية www@trainingfe.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML/CFT)
تفرض التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي أهمية متزايدة لموضوع الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML/CFT)، الذي بات ركيزة أساسية لحماية النظام المالي من الاستغلال في أنشطة غير مشروعة. وقد أصبحت الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML/CFT) ضرورة حتمية تفرضها التشريعات الدولية والمحلية على المؤسسات المالية، مما يستوجب دراسة معمّقة لأبعاد الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML/CFT) وآليات تطبيقها الفعّال.
________________________________________
🎯 الأهداف
1. التعرف على مفهوم الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهميته المؤسسية.
2. دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية الدولية والمحلية المتعلقة بـ AML/CFT.
3. تحليل أبرز آليات وأدوات الكشف عن العمليات المالية المشبوهة ومنعها.
4. الوقوف على التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في تطبيق أنظمة الامتثال.
5. استشراف مستقبل مكافحة غسل الأموال في ظل التطورات التقنية والتشريعية المتسارعة.
________________________________________
🧩 المحاور
1. المحور الأول: مفهوم الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
2. المحور الثاني: الأطر التشريعية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
3. المحور الثالث: آليات العناية الواجبة والكشف عن العمليات المالية المشبوهة.
4. المحور الرابع: التحديات التقنية والتشغيلية لتطبيق أنظمة الامتثال في المؤسسات المالية.
5. المحور الخامس: الاتجاهات المستقبلية وتوظيف التقنيات الحديثة في مكافحة غسل الأموال.
________________________________________
👥 الفئة المستهدفة
• الباحثون والأكاديميون في مجالات القانون والاقتصاد والمالية.
• طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في التخصصات المالية والقانونية.
• مسؤولو الامتثال والمراجعون الداخليون في المؤسسات المالية والمصرفية.
• صنّاع القرار والمشرّعون المهتمون بتطوير السياسات الرقابية والتنظيمية.
• البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تعزيز أنظمتها الرقابية والامتثالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
للتسجيل ومعرفة المحتوى العلمي للدورات وتاريخ و أماكن الانعقاد الرجاء مراسلتي على الايميل باسم الدورة وسيتم الرد عليكم خلال مدة أقصاها 24 ساعة :
hadeer@trainingfe.com
https://a.me//00201107581309
www@trainingfe.com
تابعونا عبر وسائل التواصل:

Instagram https://www.instagram.com/firsteast....N5bGY0azFzNHJ0
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61578009175267
X (Twitter) https://x.com/EastFirst84389

#دورات_تدريبية #برامج_تدريبية #تطوير_الموظفين #تأهيل_الموظفين #تدريب_الموظفين #تدريب_حضوري #تدريب_داخلي #تدريب_اونلاين #مهارات_الموظفين #تنمية_المهارات #ورش_عمل #إدارة_الموارد_البشرية #القيادة_والإدارة
#تطوير_الأداء #التعلم_المستمر #التميز_المهني #التطوير_المهني
#Training #Courses #ProfessionalTraining #CorporateTraining #EmployeeDevelopment #StaffTraining #TrainingPrograms #SkillDevelopment #LearningAndDevelopment #CareerDevelopment #Workshops #TrainingCenter #TrainingCourses #EmployeeSkills #EmployeeEngagement #ProfessionalCourses #TeamTraining #LeadershipTraining #SoftSkillsTraining #BusinessTraining #OnsiteTraining #OnlineTraining #InternalTraining #EmployeeEmpowerment #HRDevelopment #TrainingSessions #ManagementTraining #WorkplaceTraining #OrganizationalDevelopment