إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23

[عثمان الثمالي]

إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة



2008-03-23 0847 1429-03-15 يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت 13/04/1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/04/2008م بمركز التدريب التابع للشركة بالمدينة الصناعية الثانية  الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م. 2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 4-الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع بواقع ريال ونصف للسهم الواحد. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة. 6-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وفقاً للتعميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن. 7- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 650,000,000ريال إلى812,500,000 ريــــــال (أي بزيادة قدرها 25%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم مملوكة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 162,500,000ريال من بند الأرباح المبقاة وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 65,000,000سهم إلى81,250,000 سهم بزيادة قدرها 16,250,000سهم وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 9- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية، علماً أن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.