فرق تفتيش داخل شركات التأمين للإبلاغ عن غسل الأموال
محمد عضيب ـ الدمام
يجري حاليا التنسيق لإنشاء فريق تفتيش داخلي لكل شركة تأمين في المملكة والتعاون مع وحدة التحريات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من عملاء التأمين في حالة الزيادة الكبيرة في المبلغ المؤمن أو أقساط التأمين وطلب التحصيل المسبق للمنافع أو إلغاء وثيقة التأمين في وقت مبكر أو تغيير مدتها وتغيير المستفيد ودفع مبالغ مقطوعة غير مبررة لصالح وثائق التأمين على الحياة. وعرضت مؤسسة النقد العربي السعودي مشروع وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شركات التأمين والقواعد التي سيتم تطبيقها وطالبت المؤسسة من الشركات إبداء مرئياتها وملاحظاتها خلال 30 يوما للبدء بالتطبيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن المشروع تولي مجلس إدارة الشركة مسؤولية الإشراف على تصميم واعتماد برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليه حيث يجب على الشركة أن تضع إجراءات للمراقبة الداخلية المناسبة كذلك على شركة التأمين إنشاء فريق تفتيش داخلي بهدف تحديد ومنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما وتكون مسؤولية فريق التفتيش استلام ومتابعة التقارير المتعلقة بأي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمقدمة من موظفي الشركة ووكلائها أو وسطائها، كذلك من المسؤوليات التعاون مع وحدة التحريات المالية بالمملكة من أجل تحديد المشتبه به وضمان حصول المبلغين على حماية نظامية عند الحاجة.
12-02-2008
رد: المؤشر يكسب 75 نقطة والسيولة تتجاوز 6 مليارات وسابك تقود الارتفاع
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
