اعلانات تداول ليوم الاربعاءالموافق 7_02_2007

[عثمان الثمالي]

مجلس إدارة التعاونية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية


07/02/2007 - 09:17





يسر مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين توجيه الدعوة للسادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للعام المالي 2007م الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت 13/2/1428هـ الموافق 3/3/2007م بقاعة المكارم بفندق الماريوت بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2006.
3- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 10 ريال للسهم وبما يعادل 100% من رأس المال.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2006م.
5- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2007م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم. هذا، ويوجه مجلس إدارة التعاونية للتأمين عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم السبت 13/2/1428هـ الموافق 3/3/2007م وأن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية.وأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من المساهمين.