اعلانات تداول ليوم الاربعاء الموافق 21_02_2007

[عثمان الثمالي]

اميانتيت تدعومساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية


21/02/2007 - 15:38





استنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة ، فانه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية ( شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد بإذن الله في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام ( طريق الدمام الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاحد الواقع في 06/03/1428هـ الموافق 25/03/2007م ( حسب تقويم أم القرى) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :ـجدول أعمال الجمعية العامة العادية السنويةأولا:التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م.ثانيا:التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م.ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في31/12/2006م رابعا:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2006م .خامسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.وطبقا للمادة(28) من النظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم حائز على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة، أو أن يوكل مساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضي نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل. ويجب أن لا تزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم أو أفراد أسرته . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي بالدمام قبل الموعد المحدد ثلاثة أيام على الأقل، على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.علما بان الجمعية العامة لا تنعقد الا باكتمال النصاب القانوني المحدد ب50% من راس المال