إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-03-26

[عثمان الثمالي]

إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-03-26 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-03-26 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-03-26 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-03-26 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-03-26

تعلن شركة اسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية السابعة عشر

2008-03-26 08:38:43 1429-03-18 تعلن شركة اسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة عشر والتي كان مقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 17 \03\ 1429هـ الموافق 25\03\2008م وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني عليه فقد تاجل تاريخ استحقاق الارباح الى تاريخ الجمعية الجديد وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للجمعية لاحقا فور الانتهاء من اخذ الموافقة من الجهات المعنية.

[عثمان الثمالي]

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن بيع مساهمتها العقارية في محافظة جدة


2008-03-26 08:47:12 1429-03-18 تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن بيع مساهمتها العقارية في محافظة جدة بتاريخ 17/03/1429هـ الموافق 25/03/2008م بمبلغ 154819065 ريال بنسبة ربح 101 % من رأسمالها البالغ 76937500 ريال ، و تؤكد الشركة حرصها على إطلاع مساهميها على كل ما يطرأ من أعمالها و إنطلاقاً من مبدأ الشفافية ، مما سوف يكون لها الأثر الإيجابي على القوائم المالية للشركة .

[عثمان الثمالي]

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة


2008-03-26 08:47:43 1429-03-18 عقدت مجموعة صافولا جمعيتها العامة غير العادية في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 ربيع أول 1429هـ الموافق 25 مارس 2008م وذلك بفندق وستن جدة قاعة دنيتي - بمدينة جدة برئاسة سعادة الدكتور غسان أحمد السليمان  عضو مجلس الإدارة، وقد اعتمدت الجمعية بأغلبية الأصوات جدول الأعمال الآتي: 1) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 3750 مليون ريال إلى 5000 مليون ريال أي بزيادة وقدرها (33.33%) وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهماً إلى 500 مليون سهم وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تلك الزيادة علماً بأن تاريخ الأحقية للأسهم الممنوحة الجديدة سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية المشار إليه أعلاه 2) الموافقة على منح الجمعية العامة للمساهمين حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفي كل وقت وتعديل المادة (18) من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك 3) الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي لتشمل النص التالي "ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة" 4) الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة 5) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين 6) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2007م 7) الموافقة على القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للعام 2007م 8) المصادقة على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2007 بواقع 0.25 (ربع ريال) للسهم الواحد عن كل ربع أي بإجمالي قدره (0.75) ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007م، بالإضافة إلى مبلغ 0.50 ريال للسهم الواحد تم توزيعه خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفه للمساهمين لهذه الفترة (1.25) ريال للسهم الواحد. والموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007 بواقع 0.25 ( ربع) ريال لكافة الأسهم المملوكة والممنوحة والتي سيكون تاريخ أحقيتها بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه. كما سيبدأ توزيع الأرباح المنوه لها اعتباراً من 15 أبريل 2008م بمشيئة الله 9) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام 2007م 10) الموافقة على تعيين Kpjm الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات المجموعة الربع سنوية والختامية للعام 2008م واعتماد أتعابه. 11) كما لم توافق الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد طريقة التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

[عثمان الثمالي]

شركة تبوك للتنمية الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والعشرون ( للمرة الثانية )


2008-03-26 08:59:13 1429-03-18 نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الثالث والعشرين المنعقد بفندق صحاري تبوك بمدينـة تبوك الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ الموافق 23 مارس 2008م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الثلاثاء 2 ربيع الثانـي 1429هـ الموافق 8 أبريل 2008م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك. وذلك لمناقشة المواضيع التالية : 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2007م. 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب أسامة الخريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول ليوم الثلاثـاء 2 ربيـع الثانـي 1429هـ الموافق 8/أبريـل/2008م؛ وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2007م. 5) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره. 6) طلب الموافقـة على استقالة عضو المجلس المهندس/ واصل حامد الحربـي وتعيين الدكتور/ محمد نجيب خضر خلفاً لـه. 7) طلب اعتماد قواعد اختيـار أعضـاء لجنـة للترشيحـات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عملهم. حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 200 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ علماً بأن الاجتماع يعتبر منعقداً في حال حضور أي عدد من المساهمين.

[عثمان الثمالي]

يدعو البنك السعودي البريطاني ( ساب ) مساهميه لحضور الجمعية العامه العاديه (اعلان تذكيري)


2008-03-26 08:59:31 1429-03-18 يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني دعوة السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 21 ربيع الاول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي  الرياض (يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك إبتداء من الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م.2) التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2007م إلى 31/12/2007م.4)الموافقة على توزيــــع أرباح للسهم الواحد بواقع ( 2.22 ) ريالان واثنان وعشرون هلله وتمثل باقي أربــــاح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31/12/2007م وذلك حسب إقتراح مجلس الإدارة.5) الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2008م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.علماً بأن الأرباح ستكون من حق المساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم السبت 21 ربيع الاول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م حسب تقويم أم القرى ، هذا وقد سبق للبنك الســــعودي البريطاني دفـــع (1.535) ريال وثلاثه وخمسون هلله ونصف الهلله للسهم الواحد للمســــاهمين المسجلين في ســــجلات البنك كما في نهاية يوم 26/06/1428هـ الموافـــق 11/07/2007م وذلك كجزء من الأرباح السنوية لعام 2007م وبذلك يصبح إجمالي صافي ربح السهم الواحد للعام 2007م هو (3.755 ريال سعودي) ثلاثة ريالات و خمسة وسبعون هلله ونصف الهلله.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجميعة العامة العادية أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة .على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم.آخر موعد لتلقي الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.والجدير بالذكر ان اجتماع العمعية العامة العاديه يكون صحيحا اذا حظره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الاقل

[عثمان الثمالي]

" العقارية " تعلن اعتماد مشروعها الأول في مدينة جدة والبدء بأعمال التصميم .

2008-03-26 09:02:28 1429-03-18 عقد مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية اجتماعه الثالث لعام 2008م برئاسة المهندس / على بن عثمان الزيد في يوم الثلاثاء 17/03/1429هـ الموافق 25/03/2008م ، وقد وافق المجلس في هذا الاجتماع على دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإقامة مشروع الشركة الأول في مدينة جدة ويتكون المشروع من مجمع متعدد الاستخدامات يحتوي على أسواق تجارية ومكاتب وشقق سكنية فاخرة وفندق من الفئة الممتازة ويقع المشروع على طريق الملك عبدالعزيز ، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بمبلغ ( 1.7) مليار ريال ، كما وافق المجلس على البدء بأعمال التصميم للمشروع بالتعاون مع استشاري عالمي ويخطط للمشروع بأن يكون إحدى العلامات الحضارية التي تتميز بها مدينة جدة .

[عثمان الثمالي]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العادية وغير العادية

2008-03-26 09:09:25 1429-03-18 عقدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اجتماع الجمعية العادية وغير العادية يوم الثلاثاء 17/3/1429هـ الموافق: 25/3/2008م في تمام الساعة السابعة مساءاً في مدينة الرياض- فندق ماريوت في قاعة المكارم وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال التالية: 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م . 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2007م. 3- الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ (60 مليون ريال سعودي) عن أرباح النصف الثاني من عام 2007 بما يعادل (10%) من رأس المال، بواقع (1 ريال) للسهم الواحد وذلك على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية  تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (يوم الثلاثاء 17/3/1429هـ الموافق: 25/3/2008م) وسوف يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5- الموافقة على تعين السادة / مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تعديل المادة (18) الخاصة بمجلس الإدارة وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء. 7- التصويت على انتخاب أربعة أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة من بين الأعضاء المرشحين، وقد تم انتخاب كل من: أ- المهندس/ طارق عبدالكريم القين ب- المهندس/ عبدالله عبدالرحمن العمر ج- الدكتور/ عبدالحي محمد مقداد د- الأستاذ/ حاتم حامد مؤمنة.

[عثمان الثمالي]

تعلن شركة الرياض للتعمير عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية السادس عشر للشركة

2008-03-26 09:14:13 1429-03-18 تعلن شركة الرياض للتعمير بأن جمعيتها العامة العادية السادس عشر لم تنعقد مساء يوم الثلاثاء17/3/1429هـ الموافق 25/3/2008م، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد موافقة وزارة التجارة وعليه فإن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهايه تداول يوم انعقاد الجمعيه القادم

[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للأسماك تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة.


2008-03-26 09:31:51 1429-03-18 يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة الذي سيعقد بأذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 17/4/1429هـ الموافق 23/4/2008م وذلك بمبنى ادارة الشركة الرئيسي بالدمام للنظر في جدول الاعمال التالي : 1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2007م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 2-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2007م. 3- إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة. 4-الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية من التالية اسماؤهم وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم : الاستاذ عصام المهيدب : عضو مجلس الادارة الاستاذ هيثم القصيبي : عضو مجلس الادارة الاستاذ عبد العزيز النويصر : من خارج الشركة ( مختص في الشئون المالية ) 6- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت - من التالية اسماؤهم - وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم :- الاستاذ احمد العجاجي : عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد المبارك : عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن المهنا : عضو مجلس الادارة 7- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة . 8- استخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 49,769,753 ريال لاطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة 59,580,117 ريال عن عامي 2006م و2007م. 9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة بأضافة ( نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الاسماك والربيان والمنتجات البحرية الاخرى واعلاف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة ) الى نص المادة. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب 6535 الدمام 31452. قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من عدد أسهم الشركة

[عثمان الثمالي]

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن استقالة احد أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضوا جديدا


2008-03-26 09:44:52 1429-03-18 وافق مجلس إدارة "شركة إعمار المدينة الاقتصادية" في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 16 ربيع أول 1429هـ الموافق 24 مارس 2008م على قبول الاستقالة التي تقدم بها الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 فبراير 2008م لظروفه الشخصية. وقد ساهم الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع في تحقيق العديد من الانجازات في مسيرة الشركة ومشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال عضويته في مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها وخلال فترة توليه منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. كما قرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع تعيين الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للشركة، لعضوية المجلس للمدة المتبقية من عضوية الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع على أن تعرض عضوية الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل.