إعلانات الشركات الاحد2/3/2008م

[عثمان الثمالي]

رد : إعلانات الشركات الاحد2/3/2008م رد : إعلانات الشركات الاحد2/3/2008م رد : إعلانات الشركات الاحد2/3/2008م رد : إعلانات الشركات الاحد2/3/2008م رد : إعلانات الشركات الاحد2/3/2008م

البنك السعودي الهولندي يدعو مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2008-03-02 15:37:44

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 21 ربيع الأول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م للنظـر في جدول الأعمال التالي : (1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م (2) المصادقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م (3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2007م (4) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بواقع 0.71 ريال صافي للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2007م والتي تم توزيعها في شهر أغسطس 2007م (5) اختيار اثنان من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2008م وتحديد أتعابهم (6) المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة بموجب الأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لتوصية مجلس الإدارة (6) تعديل المواد ( 20 ، 22 ، 23 ، 26 ) من النظام الأساسي للبنك . وعملاً بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأسمال البنك على الأقل ، وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك ، فإنه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الإجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً آخر له حق حضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك وإرسال خطاب التوكيل قبل موعد انعقاد الإجتماع بيومين على الأقل إلى إدارة شؤون المساهمين على العنوان أدناه : البنك السعودي الهولندي  الإدارة العامة - ص ب 1467 الرياض 11431  عناية مدير شؤون المساهمين . وللمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على إدارة شؤون المساهمين على الهواتف 4067888 / 4010288 تحويلة 530 / 503/ 542