الاخبار المحلية والعالمية السبت 15 ربيع الثاني 1430 هـ الموافق 11 أبريل 2009 م

[مخبر سري]

تدريب رجال الأعمال على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

واس ـ الرياض

تنظم غرفة الرياض ممثلة في مركز الاستثمار عددا من ورش العمل والبرامج التدريبية لرجال وسيدات الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، حول طرق مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب تحت عنوان «أعرف عميلك» بدءا من يوم غد لمدة أربعة أسابيع. وبين رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن الجريسي، أن هذه البرامج تهدف لتوعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، والتعريف بخطورتها وتوعية التجار بها، بعد أن أصبحت عمليات غسل الأموال في السنوات الماضية ظاهرة واسعة الانتشار تتضمن أساليب معقدة تهدف لاختراق النظام المالي والمصرفي، مما تترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة، مما يستدعي تعريف وتثقيف موظفي هذه الأجهزة المختلفة بماهية عمليات غسل الأموال وكل ما يتعلق بها من أنشطة. في ذات السياق أوضح مدير الاستثمار في الغرفة أحمد الخطيب، أن ورش العمل المصاحبة للبرامج التدريبية تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار في الشركات بهذه الظاهرة، ونشر الوعي بخطورتها، نظرا لتداخلها المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ووقوع العديد من التجار في هذه الجريمة دون علم منهم بعد انتشارها في العالم، مما أوجب عليهم عقوبات جسيمة وفقا للنظام.
وكانت غرفة الرياض قد أطلقت حزمة من الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة انطلاقا من حرصها على حماية منتسبيها ومؤسساتهم من خطر الانجراف وراء هذه الظاهرة، وأكدت في تعميم لمنتسبيها على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التجارة، ومنها: التزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية، وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة، إضافة إلى الالتزام بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة.
وبينت دراسة صادرة من الغرفة أنه يمكن تفعيل دور الغرف التجارية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إيجاد شبكة معلومات تجارية مرتبطة بالغرف التجارية في دول العالم تتضمن أسماء التجار والمؤسسات المالية والتجارية والشركات الأجنبية المختلفة، حيث يمكن من خلال هذه الشبكة الحصول على أي معلومات حول وضع أي تاجر أو مؤسسة مالية أو تجارية أو أي شركة وتحركات ومصداقية أي منهم في التعامل وإصدار التحذيرات لرجال الأعمال السعوديين والسلطات الأمنية عن تلك الشركات والأجانب المشكوك في تعاملهم، وتوعية منسوبي الغرف التجارية بمخاطر وأساليب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعريفهم بالمؤشرات التي تدل على غاسلي الأموال من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية.