اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 22_04_2007

[عثمان الثمالي]

معدنية تدعو مساهميها لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية السادسة عشر


22/04/2007 - 09:48





يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع و سبك المعادن (معدنية) دعوة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور (الإجتماع الثاني) للجمعية االعامة العادية السادسة عشر للشركة والمقرر إنعقادها يوم الإثنين 6/4/1428هـ الموافق 23/4/2007م الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2006م . 2- التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عــن السنــة المنتهية فــي نفس التاريخ . 3- إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2006م . 5- المصادقة على تعيين المهندس/ مازن خليفة اللاحق النعيمي عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من 22/1/2007م وحتى نهاية الدورة الحالية في عام 2008م .وتأمل الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مقر الشركة بالجبيل الصناعية قبل إنعقاد الجمعية ، على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل ، وأن لاتزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لايجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .