إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23

[عثمان الثمالي]

إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23 إعلانات الشركات ليوم الاحد 2008-03-23

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة



2008-03-23 0847 1429-03-15 يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت 13/04/1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/04/2008م بمركز التدريب التابع للشركة بالمدينة الصناعية الثانية  الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م. 2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 4-الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع بواقع ريال ونصف للسهم الواحد. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة. 6-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وفقاً للتعميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن. 7- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 650,000,000ريال إلى812,500,000 ريــــــال (أي بزيادة قدرها 25%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم مملوكة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 162,500,000ريال من بند الأرباح المبقاة وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 65,000,000سهم إلى81,250,000 سهم بزيادة قدرها 16,250,000سهم وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 9- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية، علماً أن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة ( تتمة )


ة2008-03-23 0858 1429-03-15 وذلك حسب النموذج التالي: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي ، نعم أنا المساهم_____________الموقع أدناه بموجب(.............) رقم (.........) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد(..........)سهم ، قد وكلت المساهم ________________السجل المدني____________(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله يوم السبت 13/04/1429هـ الموافق 19/04/2008م بمركز التدريب التابع للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع كل المستندات المطلوبة للاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول. حرر في....../...../......... الاسم/...................... الصفة/............. التوقيع/..........التصديق/............

[عثمان الثمالي]

تعلـن الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.



2008-03-23 08:39:40 1429-03-15 تعلن الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت مساء يوم السبت 14/03/1429هـ الموافق 22/03/2008م وقد تمت الموافقة على جدول الاعمال الآتي :1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة 2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية قي 31/12/2007م 3- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ألارباح لسنة 2007م بواقع 2 ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة 5- الموافقة على تعيين السادة/مكتب بكر أبو الخير وشركاه كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي 2008 وقد تقرر البدء في توزيع الارباح ابتداءا من تاريخ 09/04/2008 الموافق 03/04/1429هـ .

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري).



2008-03-23 08:50:10 1429-03-15 تذكر وتدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 18/3/1429هـ الموافق 26/3/2008م الساعة الرابعة والنصف عصراً بـقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتنيننتال بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007م بمقدار ( 1.25) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م البالغ (3.75) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2007م (5) ريال للسهم الواحد. 4.الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما. و نوجه عناية السادة المساهمين إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات الشركة وسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية، مع العلم أن نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الوكالة , وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه مع إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، وللمساهم إذا كان لا يستطيع حضور اجتماع الجمعية أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية ، أو أحد البنوك ، أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية، أما إذا كانت جهة العمل مؤسسة خاصة أو شركة أهليه فيجب التصديق على توقيع المسئول فيها من الغرفة التجارية، على أن يصل أصل التوكيل إلى الأمانة العامة لمجلس الإدارة بالشركة بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 13/2/1422هـ على العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية الأمانة العامة لمجلس الإدارة ص ب 87912 الرياض 11652 هاتف : 2153030 (01) فاكس : 2152732 (01)

[عثمان الثمالي]

تعلن شركة أسمنت اليمامة السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين


2008-03-23 08:51:00 1429-03-15 تعلن شركة أسمنت اليمامة السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين لمساهمي الشركة والتي عقدت بالرياض عقب صلاة العشاء يوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008, وقد تمت موافقة الجمعية العامة على ما يلي : 1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة 2- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2007م وتقرير مراجع الحسابات . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007م 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2007م بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي بواقع 3 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح إعتباراً من يوم السبت 28 ربيع الأول 1428 هـ الموافق 5 أبريل 2008م .5- الموافقة على اختيار السادة / السيد العيوطي وشركاه لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2008م .

[عثمان الثمالي]

سبيماكو ـ الدوائية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني)


2008-03-23 08:51:27 1429-03-15 نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 12/3/1429هـ الموافق 20/3/2008م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم السبت 28/3/1429هـ الموافـق 5/4/2008م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ 1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة . 2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2007م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2007م حتـــى 31/12/2007م . 3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة . 4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ( 1,50 ) ريال للسهم الواحد بنسبة ( 15 % ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 5 .الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . 6 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (100) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام ) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ( علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا" في حال حضور أي عدد من الأسهم ) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة

[عثمان الثمالي]

ينساب تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى


2008-03-23 08:58:03 1429-03-15 أقرت الجمعية العامة العادية الأولى لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) والتي انعقدت عصر يوم السبت 14/3/1429 هـ الموافق 22/3/2008 م في مركز الملك فهد الحضاري (مدينة ينبع الصناعية ) برئاسة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة الشركة جميع بنود الاجتماع والتي تشمل: 1ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الأولى المنتهية في 31/12/2007 م 2ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 م 3ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 م 4ـ الموافقة على إعادة تعيين السادة آرنست آند يونغ كمراجع لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2008م و البيانات المالية ربع السنوية و تحديد أتعابه. كما قام السادة مساهمو الشركة بزيارة تفقدية لموقع الشركة إستمعوا أثناءها لعرض من رئيس الشركة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه عن سير الأعمال الهندسية وتوريد المعدات وكذلك الإنجازات الإنشائية المحققة حتى الآن في مشاريع الشركة التي أوشكت على الإكتمال، وشرح لهم التصاميم الهندسية وطرق التصنيع لمنتجات الشركة وأعمال غرف التحكم الرئيسة للمجمع ودورها في عمليات التشغيل والصيانة، واستخدامها أحدث التقنيات العالمية، وقد أثنى المساهمون على الجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع العملاق.

[عثمان الثمالي]

سبيماكو الدوائية) تحافظ على نسبة مساهمتها في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي


2008-03-23 0936 1429-03-15 يسر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن لمساهميها أنها حصلت على أسهم اكتتاب حقوق الأولوية في زيادة رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة سهم لكل سهم ، وبذلك حصلت الشركة على عدد (7,002,450) سهم بمبلغ (70,024,500) ريال لتحافظ الشركة على نسبة مساهمتها في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والبالغة (3.12%) بإجمالي أسهم قدرها (14,004,900) سهم . والله ولي التوفيق .،،،

[عثمان الثمالي]

طيبة القابضة تعلن عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة روابط


2008-03-23 09:32:53 1429-03-15 تعلن شركة طيبة القابضة عن عدم إكتمال النصاب النظامي لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشرة لمساهمي طيبة الذي كان من المقرر عقده الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 14/3/1429هـ الموافق 22/3/2008م بمقر طيبة الرئيسي بالمدينة المنورة ، وسيتم الإعلان عن الموعد الثاني في وقت لاحق بعد التنسيق مع مقام وزارة التجارة والصناعة وأخذ الموافقة على ذلك الموعد. والله الموفق .

[أبو عبدالرحمن]

مشكور أبو سعود