إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-04-02

[عثمان الثمالي]

إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-04-02 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-04-02 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-04-02 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-04-02 إعلانات الشركات ليوم الاربعاء 2008-04-02

معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الإجتماع الثاني) إعلان تذكيري

2008-04-02 08:12:47 1429-03-25 يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) دعوة مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون 20 سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة العاديـة السابعة عشر المقـرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الإثنين 1/4/1429هـ الموافـق 7/4/2008م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م. 2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي2007م . 3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ريال واحد لكل سهم قائم تمثل (10%) من القيمة الإسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 4) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل رصيد الإحتياطي الإتفاقي البالغ (4.049.731) ريال إلى الإحتياطي النظامي 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007م 6) إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . 7)إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين نظراً لإنتهاء مدة دورة المجلس الحالي في 19/5/1429هـ الموافق 24/5/2008م 8) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمنْ يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.