تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامةغير العادية.
18/03/2007 - 08:30
يسرمجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق أن يدعو مساهمي الشركة الكرام الحائزين على عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والجمعية العامة غير العادية الاولى للشركة المقرر عقدهما بأذن الله بقاعة الموعد في فندق المريديان بالخبر يوم السبت 4/4/1428هـ الموافق 21/4/2007م الساعة الواحدة ظهرا للنظرفي جدول الأعمال التالي : أولا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية: 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006م. 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي 2006م. 3- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة (5%) من رأس المال والذي يمثل (2/1) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال 2006 م. 5- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2007م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه. ثانيا : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية: 1- الموافقة على قبول اقتراح تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء الى سبعة، وتعيين عضو جديد. 2- الموافقة على تعديل نشاط الشركة في الترخيص والسجل ليشمل نشاط الاستثمار والصناعات المتنوعة والبتروكيماويه وادارة النفايات الصناعية الخطره وغير الخطره. ويأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير الموظفين المساهمين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (014640941) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع. أنا المساهم ، الموقع أدناه الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق والمالك لعدد ( ) سهم ، قد وكلت المساهم/ _______ السجل المدني رقم ______ لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدهما يوم السبت 4/4/1428 الموافق 21/4/2007م في تمام الساعة الواحدة ظهراً للنظر في جدول أعمال الجمعيتين نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل في حالة تأجيل الاجتماع . الاسم التوقيع يصادق عليه من الغرفة التجارية أو البنك، علماً أن النصاب القانوني حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل ، وأن التسجيل سيكون منذ الساعة الحادية عشر صباحا .
03-18-2007
اعلانات تداول ليوم الاحدالموافق 18_03_2007
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري